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建行咸陽畢塬東路支行成功堵截一起大額存單詐騙事件

發布日期:2019/10/25 15:21:10   點擊數:
  近日,建行咸陽畢塬東路支行工作人員對于疑似假存單認真識別審查,各崗位人員密切協調配合,成功堵截了一起大額存單詐騙事件。
  10月22日15時左右,一位女性客戶來到建行咸陽畢塬東路支行營業大廳,拿出一張金額為280萬元存單咨詢大堂經理支取事宜,大堂經理接過存單后憑借日常工作經驗發現該存單存在以下疑點:存單紙質較厚且光滑;字體異常且印刷粗糙,存單正面還印有開戶行名稱;業務公章為紅色印章,與我行電子印章不一致;存單支取方式為“憑密碼”,與我行“憑密”不一致;存單編號為9位數,與我行12位存單編號規則不一致。經過初審,大堂經理懷疑此存單系偽造的假存單,立即與營運主管在系統進行查詢賬號,發現系統無此賬號后,立即聯系咸陽分行渠道與運營管理部再次查詢確認,查詢結果依然是無此賬號。在確定此存單為假存單后,支行立即啟動應急預案,按照日常演練流程上報支行主管安全行長及咸陽分行安全保衛部等相關部門,同時安排大堂經理穩住客戶。
  建行咸陽分行安全保衛部接到報告后,立即指示畢塬東路支行向110報警中心報警,并火速趕往現場。經建行咸陽分行安全保衛部及東風路派出所民警認定,該客戶所持銀行存單確系假冒存單,隨后公安人員將大額假存單詐騙人員帶回審查。
  建行咸陽畢源東路支行在日常工作中,加強了對案件防控
  制度的學習和落實,不斷提升全體員工的安全防范意識,熟練掌握對突發事件處置預案流程,確保了此次大額假存單詐騙事件能夠及時被發現并成功堵截。

  (供稿:建行咸陽分行 宋森言)

                                   【編審:荊東;編輯:張波】



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