當前位置:首頁 >> 自律維權 >> 消保之窗

恒豐銀行西安分行堵截兩起電信詐騙風險事件

發布日期:2019/9/11 15:59:37   點擊數:
  近日,恒豐銀行西安分行堵截兩起電信詐騙風險事件,成功為客戶挽回資產損失。
  日前,客戶陳阿姨(化名)來到柜面要求將自己未到期的定期存款支取后存入到他人賬戶。柜面人員向客戶詢問了收款方信息及轉賬用途。陳阿姨聲稱,早上接到一位自稱“公安廳”民警的電話,稱其身份證注冊的公司因涉法律案件將被公安機關查獲,名下資產都要被凍結,想要保護財產安全就得配合他們工作,將名下存款轉入所謂安全賬戶中。為進一步取得信任,“民警”在電話中詳細報出陳阿姨身份證等信息。客戶被擊破心里防線后,匆匆來到銀行要求支取定期存款后存入到安全賬戶中。至此,恒豐銀行西安分行工作人員判定這是一起典型的電信詐騙事件。于是向陳阿姨詳細解說了電信詐騙常見的手段和方式,陳阿姨這次意識到,自己差點被騙,向恒豐銀行工作人員表達了感謝。
  一天中午,恒豐銀行西安分行營業部迎來了一位要求辦理掛失補卡業務的客戶。柜員崔燁華按照慣例,審核完客戶所填寫的單據后,與客戶進行信息核實。在此過程中,崔燁華發現,該客戶對銀行卡的預留信息一概不知,開戶時留存的電話也非本人,銀行卡交易流水頻繁。經過耐心詢問得知,客戶的銀行卡并非本人使用,而是出借給了別人,本次前來辦理掛失也是受人指使。崔燁華當即將此異常情況上報給了業務主管,同時,耐心向客戶說明出租、出借、出售、購買銀行賬戶的風險和危害,客戶意識到問題的嚴重性后,決定把出借的銀行卡做掛失銷戶處理。 

  近年來,電信詐騙案件頻發,詐騙手段層出不窮。犯罪分子針對易受騙客群,充分利用各種手段誘使其放松警惕,實施詐騙。恒豐銀行西安分行相關負責人表示,將嚴格按照監管要求,向人民群眾普及金融知識,持續開展金融消費者權益保護宣教,通過真實案例警醒客戶謹防受騙,共同營造和諧、健康、安全的金融環境。

  (供稿:恒豐銀行西安分行)    

                                 【編審:荊東;編輯:張波】



    FIFA2010走势图 广西快3技巧预测推荐号码分析 夺宝阁人工计划软件官网 最好的麻将平台 pk10赛车开奖查询 聚友贵州麻将苹果下载 黑龙江时时彩走势图表 天津十一选五开奖结果 开心牧场app官方版下载 单机麻将下载 香港六合图库 乐通老虎机官网 9o后oo后青年老板好赚钱 广东福彩快乐10分开奖 11选5免费计划软件手机版 跟计划买如何防止连挂 3d所有组三有几个