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恒豐銀行西安分行成功堵截一起疑似非法集資詐騙風險案例

發布日期:2019/6/21 14:03:29   點擊數:
  近日,70多歲的趙大爺(化名)來到恒豐銀行西安東大街支行要求辦理一筆掛失補卡業務,并聲稱補卡業務辦結后要將卡內的5萬元現金全部轉賬至某企業賬戶用于投資某養老項目。
  恒豐銀行西安東大街支行業務經辦人員在和客戶溝通過程中得知,趙大爺將要投資的養老項目,投資期限長,且投資回報率要遠高于一般的銀行理財產品。聯想到此轉賬業務與平日學習的非法集資案例有幾分相似,該行業務經辦人員提高了警惕。經過仔細審核,在查詢收款方企業信息時發現,該公司成立時間不久,注冊資本僅為幾萬元。和客戶進一步溝通后得知,趙大爺和這家公司的業務員接觸時間不長,更談不上熟悉,對于所投資的養老項目表述也含糊不清。該行工作人員向客戶說明可疑情形后,提醒趙大爺應謹慎投資,防止上當受騙,并隨即報警。民警趕到現場,得知事情經過后,以專業的角度,結合辦案經驗,告誡客戶謹防非法集資詐騙風險。趙大爺冷靜思考后,放棄了轉賬投資的念頭,并對該行員工及民警的及時提醒和勸阻表示感謝。
  近年來,非法集資類金融詐騙案件頻發、手段較為隱蔽、誘導性強。下一步,恒豐銀行西安分行將認真履行金融機構社會責任,加大金融知識宣傳力度,指導廣大金融消費者有效判別、防范非法集資詐騙,切實保護金融消費者資金安全,為維護金融秩序安全、穩定發展做出積極的貢獻。

  (供稿:恒豐銀行西安分行 賈蕾

                                 【編審:荊東;編輯:張波】




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