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中國銀行陜西省分行召開“反洗錢制裁合規工作小組”第二次會議

發布日期:2017/11/17 10:15:27   點擊數:




  為推動中國銀行陜西省分行反洗錢制裁合規工作的開展,加強各條線的溝通配合,實現反洗錢信息共享。11月14日上午,中國銀行陜西省分行支付清算部牽頭組織渠道管理部、個人金融部、貿易金融部、法律合規部和公司金融部召開中行陜西省分行“反洗錢制裁合規工作小組”第二次會議。

  會議上與會部門相互交流了近期各條線反洗錢制裁合規工作整章建制情況、制裁合規培訓檢查情況、反洗錢制裁合規典型案例、如何提升匯款和合規查詢盡職調查時效性和準確性、2017年制裁合規專項治理情況。
  法律合規部通報中國銀行陜西省分行2017年制裁合規專項治理工作取得的成效、目前工作中存在的主要問題和困難;對陜西省分行客戶信息治理工作中的合規操作存在的問題進行了風險提示;討論落實中總行“中小企業制裁風險管控會議”精神,加強中小企業反洗錢和制裁風險管控。

  “反洗錢制裁合規工作小組”會議定期召開,是中行陜西省分行各條線落實總行制裁合規專題會議精神,各條線聯動開展制裁合規工作,及時溝通管理信息,分工合作、信息共享,共同促進陜西省分行制裁合規工作落實的有效模式。




供稿:中國銀行陜西省分行  姚正鵬


(責編:張西西   編發:王金飛)
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